餐飲業、超市、酒吧、旅館、洗浴中央和夜總會等都是洗錢者的“樂土”，這些行業的一大共性是都擁有充裕的現金流，且經營成本難以查證—— 3月21日：“實在在內地洗錢很容易，許多行業都可以用來洗錢。由於洗錢的原理很簡樸——只要把需要洗的錢變成企業化格式的合法盈利就可以了，企業盈虧都無所謂。”一位稅務專家對各種洗錢手法見怪不怪。 “餐飲業、超市、酒吧、旅館、洗浴中央和夜總會等會合花現金的經營地方都是洗錢的好場所。這些行業的共同點是：擁有充裕的現金流，成本可大可小難以查證，且有自己的賬號可以提現。無論是黑錢還是公款多通過用支票付賬后提現，從外觀看這些都是正常的經營，毫無特殊之處。但這一進一出支票就變成了現金，從公家或者不明賬戶流進個人腰包。”這位專家通知，這樣的企業一般都很配合洗錢的事情，反正雁過拔毛，只要錢從賬上過一道，回扣天然不會少，這種送上門的肥肉不要白不要。目前有些人專門開洗浴中央和夜總會來洗錢，一般幾個人合伙，有人出錢，有人租房裝修，有人經營，等錢洗得差不多了這些地方的使命就完工了。 當然，一些特殊用途的資金往來還需要專門配套的企業來把錢漂白。比如，擔當工程的甲方假如在外包項目的時候想吃回扣，就先成立咨詢公司，等項目合同百家樂 幸運6一簽，立刻以工程咨詢費名義把回扣打到咨詢公司賬上。等錢得手，再把公司注銷，一切在外百家樂怎麼註冊人眼中毫無破綻。 一位做房地產的朋友通知，比年來，洗錢的觸角已經伸到房地產領域。其手法重要有兩種：一種是以其他資金來歷的格式直接把錢借給開闢商用于項目開闢，等屋子出手了，房地產商再把錢還返來。這一來一回，錢就洗“白”了。另一種是貪污墮落分子將不義之財用來買入商品房，過一段時間后再賣出變現。房產之所以遭受貪污分子的青睞，重要是由於金額大、私密性強、百家樂算牌程式限制少，且能保值升值。 據公安部分的反洗錢專家介紹，中國現在最主要的洗錢活動是貪污、侵吞國有資產、內外串通詐騙或者盜竊金融機構資產，并遷移至海外，每年數額達數千億人民幣。而洗錢的道路既有通過正當的金融機構完工，也有通過地下錢莊出去的。此中以地下錢莊的洗錢活動為主。地下錢莊通過從事洗錢、非法交易外匯等各種非法活動，幫助不法分子將資金遷移出境。據不完全統計，2024年，全國公安機關在外匯控制部分配合下，共打掉地下錢莊及非法交易外匯窩點47個，涉案金額上百億元人民幣，繳獲現金折合人民幣3100多萬元；凍結銀行卡、存折及銀行賬戶2024多個，涉及資金折合人民幣17億元；罰沒金額共計1000多萬元人民幣。 地下錢莊“好景”不再 年份 打掉地下錢莊（個） 收繳贓款、贓物（萬元） 抓獲犯法嫌疑人 中國的洗錢活動具有很強的本土特征，此中以“地下錢莊”的洗錢活動最為代表。比年來，公安部、人民銀行和外匯控制部分聯盟百家樂套利程式開展了打擊地下錢莊違法犯法專項行動，舊日地下錢莊的繁華景象一去不返。 “地下錢莊”是一種特殊的非法金融組織，游離于金融監管體系之外，利用或部門利用金融機構的資金總結絡，從事非法交易外匯、跨國（境）資金遷移、資金存儲及貸款等非法金百家樂現金版存款融業務。地下錢莊通過從事洗錢、非法交易外匯等各種非法活動，幫助不法分子將資金遷移出境，日益成為貪污、逃稅、走私、偷渡等各種犯法活動的伴生物。
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未知
