8月4日，上期所通報20通博娛樂城返水問題24年7月查處違法違規行為情況。為切實強化風險防范，加強一線監管，通博娛樂城如何盈利規范期貨交易行為，保障期貨市場參與者的合法權益，上期所持續對違法違規行為進行查處。2024年7月份查處情況如下：
異常交易行為管理方面，處理異常交易行為17起，均為自成交超限，通過會員單位對上述達到異常交易處理標準的客戶進行電話提示19次，將3個客戶列入重點關注名單，在會員服務系統通報3次。
實際控制關系賬戶認定與協查方面，對118組272個客戶進行實際控制關系認定。
違規交易處理方面，處理涉嫌違規交易線索8起。其中，涉嫌相互交易轉移資金4起，自成交影響價格1起，違反交易所持倉管理規定1起通博娛樂城 註冊送流程，錯單交易2起，均已通過會員單位對相關客戶進行合規警示教育并采取相通博娛樂城代理注意事項應監管措施。本月，上期所未進行立案調查。
上期所提醒市場參與者在日常交易中注意合規風險并做通博娛樂城出金方法好實際控制關系賬戶的報備。（齊宣）
2025-02-17
